今年以來

日照警方持續發力

嚴厲打擊電信網絡詐騙

違法犯罪行為

近期抓獲73名涉嫌

“幫信罪”犯罪嫌疑人

東港警方抓獲11人

1月25日，東港警方分別趕赴江蘇連云港和無錫，經過連續蹲點守候，一舉打掉兩個涉嫌“幫信罪”犯罪團伙，抓獲以張某為首的洗錢團伙4人和以郭某為首的洗錢團伙4人，挽回經濟損失3萬余元。

2月份，東港警方打掉1個本地跑分洗錢團伙，分別在日照市區、南湖鎮抓獲嫌疑人3名，繳獲作案銀行卡14張。

嵐山警方抓獲15人

2月15日，根據群眾舉報線索，嵐山警方在日照市區打掉一本地跑分團伙，抓獲涉嫌“幫信罪”嫌疑人6人。團伙頭目劉某通過翻墻軟件與境外詐騙團伙聯系，獲取洗錢線索，并租借他人的銀行卡用于跑分洗錢，涉案銀行卡10張，流水100余萬元。

3月16日，嵐山警方根據上級下發線索，抓獲2名涉嫌跑分嫌疑人，在2人供述下，又陸續抓獲5名跑分嫌疑人，打掉一個本地跑分洗錢團伙，涉案銀行卡20張，流水100余萬元。

莒縣警方抓獲36人

1月21日，莒縣警方根據上級推送線索，打掉一個本地跑分洗錢團伙，抓獲10名嫌疑人，涉案銀行卡30余張，流水200余萬元。經查，該團伙為躲避***機關偵查，使用翻墻軟件與境外詐騙團伙聯絡，使用他人銀行賬戶接收并轉移資金，非法獲利7萬余元。

3月8日，莒縣警方歷時10天，奔波2000余公里，在廣西柳州成功打掉一涉嫌給境外詐騙分子洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，為被害人挽回損失3萬元，追繳違法涉案資金3.8萬余元。2022年以來，莒縣警方已抓獲涉嫌“幫信罪”犯罪嫌疑人36人。

五蓮警方抓獲11人

2月6日，五蓮縣居民趙女士報警稱，在微信上認識一名男子，并確立戀愛關系。在該男子介紹下，趙女士在Vip.dashamao.com網站投資購買了一款名為“美國指數”的金融產品，12筆共充值32萬元。

五蓮警方經過對涉案資金深度分析，獲取到在本案中刷流水洗錢的孫某的活動軌跡，并第一時間趕赴河北，在當地警方配合下，將孫某抓獲歸案。

經查，孫某將本人的銀行卡、手機銀行出借給他人，涉案流水100余萬元，其中轉移本案資金6萬余元，非法獲利1萬余元。2022年以來，五蓮警方已抓獲涉嫌“幫信罪”犯罪嫌疑人11人。

什么是“幫信罪”？

“幫信罪”即幫助信息網絡犯罪活動罪，是《刑法修正案（九）》新增設的罪名。簡單來說，就是在明知他人利用信息網絡實施犯罪（電信詐騙）還為其提供幫助。

什么是“跑分”？

“跑分”是指專門為電信網絡詐騙、賭博等犯罪活動搭建平臺，通過轉賬將贓款分流洗白的犯罪行為。當電詐團伙需要轉移贓款時，會將轉賬需求發布在跑分平臺上，“跑分客”搶單后，經多個不同賬戶層層轉賬，達到洗錢目的。

為什么電詐防不勝防因為騙子不是一個人而是一個龐大的產業鏈條

它們公司化運營分工明確、環環相扣

01話務組

他們就是你印象中那個詐騙你的“一個人”，或許是你未曾謀面的戀人、或許是帶你發家致富的導師，或許是幫你投資理財的APP客服，他們套用著各種各樣的劇本，誘騙你成為被騙的主角。

02劇本組

他們是詐騙劇本中的編導。任何一個詐騙劇本的研發，都需要精通心理學、語言學、社會學……并根據社會熱點將其“完美”融合。詐騙能否成功，話務劇本占了一半。

03轉移組

在話務組詐騙成功后，他們第一時間轉移涉案資金，將大筆資金拆分成小筆轉入多個賬號，俗稱“天女散花”。受害人在要求警方追回自己被騙的錢時，根本想象不出這種洗錢轉移的速度有多快。

04證卡組

他們從非法渠道購買他人***，甚至在農村地區高價收購“四件套”（***、手機卡、銀行卡、優盾），隨后高價向詐騙團伙販賣。許多無知群眾不知不覺中成了騙子的幫兇。

05取款組

又稱“車手”，屬于詐騙鏈條的末端環節。他們并不在意前面發生了什么，只知道自己手中握有大量他人銀行卡，隨時待命在柜員機上***，扣除相應點數的“跑腿費”后，再存入指定賬戶。這個將錢從數字變成紙幣，再變成數字的過程，給***機關偵查辦案帶來很大難度。

日照警方提示

出租、出借、出售銀行卡

或幫別人收錢

可能構成“幫信罪”

平時要妥善保管好

個人隱私以及相關證件

千萬不要因貪圖

蠅頭小利而參與其中

一旦被用于違法犯罪

不僅會成為犯罪“幫兇”

還會被依法追究法律責任

來源日照***