證券代碼：000708證券簡(jiǎn)稱：中信特鋼公告編號(hào)：2022-023
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司江陰興澄特種鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興澄特鋼”）擬對(duì)公司參股公司湖北中航冶鋼特種鋼銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北中航”）提供不超過人民幣1.2億元融資擔(dān)保，具體情況如下：
公司子公司興澄特鋼對(duì)參股公司湖北中航持股40%，湖北中航因經(jīng)營發(fā)展所需，擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣3億元授信。授信需要股東方興澄特鋼與中國航空工業(yè)供銷中南有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航中南”）按持股比例提供擔(dān)保。其中公司子公司興澄特鋼擬按照持股比例為湖北中航提供不超過人民幣1.2億元連帶責(zé)任擔(dān)保，中航中南為湖北中航提供同等條件同比例不超過人民幣1.8億元連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為經(jīng)公司股東大會(huì)審議后簽署相關(guān)協(xié)議后的三年。湖北中航可根據(jù)其自身融資需求，在審定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)和期限內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)洽談具體的融資條件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以最終簽訂的相關(guān)文件為準(zhǔn)。
因公司副總裁謝文新在湖北中航任董事職務(wù)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
公司已于2022年3月10日第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議以全票審議通過了該事項(xiàng)，獨(dú)立董事已發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。公司關(guān)聯(lián)董事錢剛、郭文亮、欒真軍、郭家驊、李國忠、王文金回避表決本議案，鑒于湖北中航資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，此議案需提交公司股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將回避表決。
二、擔(dān)保對(duì)象（關(guān)聯(lián)方）基本情況
1.擔(dān)保對(duì)象概況
2.最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
截至公告披露日，湖北中航目前不存在資產(chǎn)質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，企業(yè)信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。截止目前為止，湖北中航涉及法律訴訟未結(jié)案涉案金額363萬元。
3.歷史沿革和業(yè)務(wù)發(fā)展情況
湖北中航注冊(cè)成立于2011年8月，公司地址位于湖北省黃石市黃石大道316號(hào)，注冊(cè)資金1000萬元，旨在努力打造成為特種鋼***銷售平臺(tái)。
湖北中航利用中航中南的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，開發(fā)鍛材、不銹鋼、高溫合金和高強(qiáng)合金結(jié)構(gòu)鋼等高端產(chǎn)品，進(jìn)一步提高了公司在尖端市場(chǎng)的占有率。
湖北中航近三年穩(wěn)步發(fā)展，不斷拓展新的業(yè)務(wù)渠道，高溫合金及高強(qiáng)鋼業(yè)務(wù)逐步擴(kuò)大，經(jīng)營發(fā)展情況良好。
4.被擔(dān)保方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
湖北中航是公司子公司興澄特鋼與中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司的控股子公司中航中南共同成立的合資公司，公司副總裁謝文新在該公司任董事職務(wù)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
5.資信情況及履約能力
湖北中航系本公司子公司的參股公司，該公司本著誠實(shí)信用的原則經(jīng)營，具有較好履約能力，風(fēng)險(xiǎn)可控，保障措施充分有效。公司本次為湖北中航提供擔(dān)保將有利于其生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的有序進(jìn)行。
三、產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
四、提供擔(dān)保主要內(nèi)容
湖北中航擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過人民幣3億元授信。授信需要股東方興澄特鋼與中航中南按持股比例提供擔(dān)保。其中公司子公司興澄特鋼擬按照持股比例為湖北中航提供不超過人民幣1.2億元連帶責(zé)任擔(dān)保，中航中南為湖北中航提供同等條件同比例不超過人民幣1.8億元連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)?；蚪杩钇谙逓榻?jīng)公司股東大會(huì)審議后簽署相關(guān)協(xié)議后的三年。此次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保事項(xiàng)。湖北中航可根據(jù)其自身融資需求，在審定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)和期限內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)洽談具體的融資條件，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等以最終簽訂的相關(guān)文件為準(zhǔn)。
五、董事會(huì)意見
本次提供擔(dān)保是為了促進(jìn)公司持股40%的參股公司生產(chǎn)經(jīng)營，滿足參股公司的業(yè)務(wù)發(fā)展貸款及融資需要。本次擔(dān)保對(duì)象的經(jīng)營狀況正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，具有實(shí)際債務(wù)償還能力，同時(shí)湖北中航其他股東將按持股比例同等條件向湖北中航提供擔(dān)保，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，故擔(dān)保對(duì)象未提供反擔(dān)保。公司本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。不存在損害公司及股東、特別是中小股東利益的情形。
六、上市公司累計(jì)提供擔(dān)保情況
截至本公告披露日，本次擔(dān)保后公司及控股子公司為其他控股子公司、參股公司提供擔(dān)保額度總金額為465,300萬元,以及14,100萬美元（折合人民幣88,978.05萬元），匯率以2022年3月10日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)的16.90%。公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外公司提供擔(dān)保額度總金額為65,300萬元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)的1.99%。截止本公告日公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為254,952.00萬元，以及5,881.2萬美元（折合人民幣37,113.31萬元），占最近一期經(jīng)審計(jì)報(bào)表歸屬母公司凈資產(chǎn)8.90%。截至公告日，公司及其控股子公司無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。
七、本次交易的目的和影響
本次交易是為了促進(jìn)公司持股40%的參股公司生產(chǎn)經(jīng)營，滿足參股公司的業(yè)務(wù)發(fā)展貸款及融資需要。
本次交易不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，有利于促進(jìn)湖北中航發(fā)展的日常生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展的持續(xù)開展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額
2022年1--2月份公司與湖北中航累計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額為2,721.82萬元，在已審議的年度額度范圍內(nèi)。
九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見，并在董事會(huì)上發(fā)表了獨(dú)立意見，具體如下：
（一）公司獨(dú)立董事就本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見
公司此次擔(dān)保主要是為了滿足參股公司經(jīng)營發(fā)展的需要，符合上市公司的整體利益，有利于公司進(jìn)一步鞏固和拓展市場(chǎng)，促進(jìn)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營效益的提升，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)擔(dān)保體現(xiàn)了公平、公正、公開的市場(chǎng)原則，符合公司及全體股東的利益。
我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。
（二）公司獨(dú)立董事就本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見
湖北中航經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。同時(shí)，公司按照持股比例為參股公司提供擔(dān)保，該公司其他股東亦已按比例提供同等條件的擔(dān)保，本次擔(dān)保行為公平對(duì)等。
該事項(xiàng)不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要、不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，亦不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議該議案時(shí)，審議、表決程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
我們一致同意本次提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并同意董事會(huì)將此議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。
十、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；
4、上市公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。
特此公告。
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年3月11日
證券代碼：000708證券簡(jiǎn)稱：中信特鋼公告編號(hào)：2022-022
中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的說明
鑒于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“普華永道中天”）擔(dān)任中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2021年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，在2021年度審計(jì)過程中普華永道中天認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，能夠獨(dú)立、客觀、公正的評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和***能力。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年度第一次會(huì)議審核，公司擬續(xù)聘普華永道中天作為公司2022年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。2022年的審計(jì)費(fèi)用合計(jì)擬不超過425萬元。
普華永道中天具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，與公司和公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不影響在公司事務(wù)上的獨(dú)立性，不會(huì)損害公司中小股東利益；普華永道中天信用良好，不是失信被執(zhí)行人，且在中國證監(jiān)會(huì)等各類監(jiān)管機(jī)構(gòu)的歷次評(píng)價(jià)和檢查中，無任何重大不良記錄，有著良好的口碑和聲譽(yù)，滿足公司審計(jì)工作要求。
二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
1.普華永道中天前身為1993年3月28日成立的普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)批準(zhǔn)于2000年6月更名為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司；經(jīng)2012年12月24日財(cái)政部財(cái)會(huì)函[2012]52號(hào)批準(zhǔn)，于2013年1月18日轉(zhuǎn)制為普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。注冊(cè)地址為中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室。
普華永道中天是普華永道國際網(wǎng)絡(luò)成員機(jī)構(gòu)，擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，也具備從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，同時(shí)也是原經(jīng)財(cái)政部和證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。此外，普華永道中天也在USPCAOB（美國公眾公司會(huì)計(jì)監(jiān)督委員會(huì)）及UKFRC（英國財(cái)務(wù)匯報(bào)局）注冊(cè)從事相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)。普華永道中天在證券業(yè)務(wù)方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和良好的***服務(wù)能力。
2.人員信息：普華永道中天的首席合伙人為李丹。截至2021年12月31日，普華永道中天合伙人數(shù)為257人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為1401人，其中自2013年起簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)為346人。
3.業(yè)務(wù)信息：普華永道中天經(jīng)審計(jì)的最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度（2020年度）的收入總額為人民幣61.15億元，審計(jì)業(yè)務(wù)收入為人民幣56.92億元，證券業(yè)務(wù)收入為人民幣28.61億元。
普華永道中天的2020年度A股上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)客戶數(shù)量為103家，A股上市公司審計(jì)收費(fèi)總額為人民幣5.84億元，主要行業(yè)包括制造業(yè)，金融業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)等，與公司同行業(yè)(制造業(yè))的A股上市公司審計(jì)客戶共48家。
4.投資者保護(hù)能力
在投資者保護(hù)能力方面，普華永道中天已按照有關(guān)法律法規(guī)要求投保職業(yè)保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過人民幣2億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。普華永道中天近3年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
5.誠信記錄
普華永道中天及其從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分；普華永道中天也未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)管措施。普華永道中天四名初級(jí)員工因其個(gè)人投資行為違反獨(dú)立性相關(guān)規(guī)定，于2019年收到上海證監(jiān)局對(duì)其個(gè)人出具的警示函，上述個(gè)人行為不影響普華永道中天質(zhì)量控制體系的有效性或涉及審計(jì)項(xiàng)目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，該四名人員隨后均已從普華永道中天離職。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述行政監(jiān)管措施不影響普華永道中天繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。
三、項(xiàng)目信息
1.基本信息
項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)資深會(huì)員，2002年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1994年起開始從事上市公司審計(jì)，2004年至2007年、2011年至2013年、2018年至2021年期間，為公司提供審計(jì)服務(wù)，1994年起開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，近3年已簽署或復(fù)核5家上市公司審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人：何國輝，香港注冊(cè)會(huì)計(jì)師，香港會(huì)計(jì)師公會(huì)資深會(huì)員，1989年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1989年起開始從事上市公司審計(jì)，2021年為公司提供審計(jì)服務(wù)，1989年起開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，近3年簽署或復(fù)核12家上市公司審計(jì)報(bào)告。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：程武良，注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)執(zhí)業(yè)會(huì)員，2014年起成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年起開始從事上市公司審計(jì)，2019年起為公司提供審計(jì)服務(wù)，2008年起開始在普華永道中天執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核2家上市公司審計(jì)報(bào)告。
2.誠信記錄
就普華永道中天擬受聘為公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師王斌女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人何國輝先生及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師程武良先生最近3年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
3.獨(dú)立性
就普華永道中天擬受聘為公司的2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，普華永道中天、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師王斌女士、質(zhì)量復(fù)核合伙人何國輝先生及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師程武良先生不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>
4.審計(jì)收費(fèi)
普華永道中天的審計(jì)服務(wù)收費(fèi)是按照審計(jì)工作量及公允合理的原則由雙方協(xié)商確定。公司就2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目向普華永道中天支付的審計(jì)費(fèi)用為人民幣364.2萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用人民幣315萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣49.2萬元。公司擬就2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目和內(nèi)部控制審計(jì)項(xiàng)目向普華永道中天支付的審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣425萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣370萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣55萬元，較2021年度分別增加人民幣55萬元和人民幣5.8萬元，同比分別增加17.5%和11.8%。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
1.審計(jì)委員會(huì)履職情況
公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)于2022年1月25日召開2022年第一次審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，對(duì)普華永道中天的***勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠信狀況等信息進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為普華永道中天2021年為公司提供審計(jì)服務(wù)，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和執(zhí)業(yè)水平，且具備執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，與公司股東以及公司關(guān)聯(lián)人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，誠信情況良好，不會(huì)影響在公司事務(wù)上的獨(dú)立性，滿足公司審計(jì)工作要求，具備投資者保護(hù)能力。
為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，審計(jì)委員會(huì)同意續(xù)聘普華永道中天為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，合計(jì)審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣425萬元，同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。
2.獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備從事財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)的資質(zhì)和能力，能夠遵循獨(dú)立審計(jì)的原則，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)的需要，我們同意將聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事獨(dú)立意見：公司2021年聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，為期一年，目前該所與公司的業(yè)務(wù)約定期限已滿。經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議，公司第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，2022年，公司擬續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)擬續(xù)聘該所為公司2022年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期均為一年，合計(jì)審計(jì)費(fèi)用不超過人民幣425萬元。
經(jīng)調(diào)查了解，本次擬續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有足夠的獨(dú)立性、***能力和投資者保護(hù)能力。公司聘請(qǐng)其為年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有利于保障或提高上市公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。本次續(xù)聘的會(huì)計(jì)事務(wù)所的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意董事會(huì)將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
3.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況
公司于2022年3月10日召開的第九屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議表決通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，議案表決結(jié)果，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。董事會(huì)同意續(xù)聘普華永道中天為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
公司于2022年3月10日召開的第九屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議表決通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，議案表決結(jié)果，同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘普華永道中天為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
4.生效日期
本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
四、報(bào)備文件
3、公司九屆十七次董事會(huì)獨(dú)立董事事前同意書面文件；
4、公司獨(dú)立董事的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見；
5、公司第九屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議決議；
6、普華永道中天會(huì)計(jì)事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。
董事會(huì)
2022年3月11日
