江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第21次會(huì)議的通知于2018年10月11日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于2018年10月22日在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中董事林筱誠(chéng)先生，獨(dú)立董事吳新科先生、鄧嶸先生以通訊方式參加本次會(huì)議并表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)張崇舜先生主持。公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司2018年第三季度報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)閱2018年10月23日刊登在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站的《江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司2018年第三季度報(bào)告》。

2、審議通過(guò)《關(guān)于江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

詳情請(qǐng)閱2018年10月23日刊登在上海證券交易所(www.sse.com.cn)網(wǎng)站的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-052）。

三、上網(wǎng)公告附件

1、《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》

特此公告。

江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司董事會(huì)

2018年10月23日

證券代碼：603787證券簡(jiǎn)稱：新日股份公告編號(hào)：2018-051

江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第16次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第16次會(huì)議的通知于2018年10月11日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2018年10月22日在江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)錫山大道501號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘勝利先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2018年第三季度報(bào)告的編制、審議符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定。公司編制的2018年第三季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更，是根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）的要求而作出的變更，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響，不存在損害公司及全體股東的合法權(quán)益，特別是中小股東利益的情形。

江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2018年10月23日

證券代碼：603787證券簡(jiǎn)稱：新日股份公告編號(hào)：2018-052

江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)計(jì)政策變更為江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）執(zhí)行財(cái)政部《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）的規(guī)定，是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表列報(bào)項(xiàng)目及其內(nèi)容作出的調(diào)整，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。

一、概述

1、本次會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容

2018年6月15日，財(cái)政部發(fā)布了《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)），對(duì)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式進(jìn)行了修訂。根據(jù)上述通知要求，公司按照文件規(guī)定的一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。

2、本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序

2018年10月22日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第21次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第16次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

二、具體情況及對(duì)公司的影響

1、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；

2、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；

3、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目；

4、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工程”項(xiàng)目；

5、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”行項(xiàng)目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；

6、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；

7、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”和“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目；

8、在利潤(rùn)表中新增“研發(fā)費(fèi)用”行項(xiàng)目，將利潤(rùn)表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示；

9、在利潤(rùn)表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目，分別反映企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的應(yīng)予費(fèi)用化的利息支出和企業(yè)確認(rèn)的利息收入。

本次會(huì)計(jì)政策變更，是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表列報(bào)項(xiàng)目及其內(nèi)容作出的調(diào)整，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。

三、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2018]15號(hào)）進(jìn)行的合理的變更，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。本次變更的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生影響。我們同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策的變更。

董事會(huì)