具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于利潤(rùn)分配預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-010）。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)的議案》

“2021年度關(guān)聯(lián)交易”的表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

（七）審議通過(guò)《關(guān)于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告>的議案》

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

（八）審議通過(guò)《關(guān)于<2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-009）。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

(十)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

基于良好的合作,公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)不高于人民幣252萬(wàn)元（其中內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣56萬(wàn)元）。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-018）

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

(十一)審議通過(guò)《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

為客觀、公允反映資產(chǎn)狀況，本著謹(jǐn)慎性原則，公司依照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，對(duì)2021年末存貨、應(yīng)收款項(xiàng)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面減值測(cè)試，對(duì)可能發(fā)生減值損失的部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備人民幣合計(jì)6,557.07萬(wàn)元。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2022-016）。

此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

根據(jù)《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。

首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，預(yù)留部分已授予限制性股票的朱巧萍因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。公司將該14名原激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。

其中首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵(lì)對(duì)象的回購(gòu)價(jià)格為14.55元/股；預(yù)留部分已授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.37元/股，本次回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金。

根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)將辦理本次限制性股票回購(gòu)注銷具體事宜，包括但不限于修改公司章程、注冊(cè)資本變更***手續(xù)。

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意注銷已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售的議案》

根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》和《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的規(guī)定，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進(jìn)入第一個(gè)解除限售期。

此外，首次已授予限制性股票的孫哲、李丹等13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將該13名原激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授但尚未解除限售的125,000股限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷。因此本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進(jìn)入第一個(gè)解除限售期，此次解除限售數(shù)量為448,500股，解除限售人數(shù)為68人。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票將于2022年3月16日進(jìn)入第一個(gè)解除限售期，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期授予限制性股票的68名激勵(lì)對(duì)象不存在法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，且解除限售條件已成就，同意公司董事會(huì)根據(jù)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)和《激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)規(guī)定為激勵(lì)對(duì)象辦理后續(xù)解除限售和股份上市手續(xù)。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年3月9日屆滿，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司監(jiān)事會(huì)決定換屆選舉。監(jiān)事會(huì)擬提名楊健祥先生、楊宇靜女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

（表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2022-014）。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案》

為利于監(jiān)事勤勉盡責(zé)，提升工作效率及經(jīng)營(yíng)效益，保證公司持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，根據(jù)同行業(yè)可比公司的薪酬水平，審議通過(guò)了公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬的議案。

（十六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>議案》

（十七）審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》

監(jiān)事會(huì)審議了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》，認(rèn)為本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問(wèn)答的要求進(jìn)行變更和調(diào)整，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更會(huì)計(jì)政策后，能夠使公司財(cái)務(wù)報(bào)告更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月3日

證券代碼：605136證券簡(jiǎn)稱：麗人麗妝公告編號(hào)：2022-012

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告

●限制性股票回購(gòu)數(shù)量：145,000股

●回購(gòu)價(jià)格：其中首次已授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.55元/股；預(yù)留部分已授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.37元/股

2022年3月1日，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，對(duì)公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)注銷，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2021年1月9日，公司第二屆董事會(huì)第十四次審議通過(guò)了《關(guān)于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃及其他相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2021年1月9日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十二會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于核實(shí)<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。

3、2021年1月12日至2021年1月22日，公司向全體員工發(fā)送郵件以及公司布告欄張貼公示的形式進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)辦公室以及人力資源部均未收到與激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2021年1月23日，公司監(jiān)事會(huì)披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

4、2021年1月29日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于制定<上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，同時(shí)公司披露了《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情買賣公司股票情況的自查報(bào)告的公告》。

10、2022年3月1日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》、《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售的議案》。公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的第一個(gè)限售期解除限售條件已經(jīng)成就，業(yè)績(jī)指標(biāo)等解除限售條件已達(dá)成。此外，首次授予激勵(lì)對(duì)象孫哲、李丹等13人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)125,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷；預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象朱巧萍因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷,本次累計(jì)將回購(gòu)注銷145,000股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃解除限售的成就條件和回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行了核查。

二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量及價(jià)格

根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象孫哲、李丹等13人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)125,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷；預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象朱巧萍因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次累計(jì)將回購(gòu)注銷145,000股限制性股票。

其中首次已授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.55元/股；預(yù)留部分已授予限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.37元/股，本次回購(gòu)的資金來(lái)源為公司自有資金。

根據(jù)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購(gòu)注銷，辦理已身故的激勵(lì)對(duì)象尚未解除限售的限制性股票的補(bǔ)償和繼承事宜，因此本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)注銷。激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票完成股份***后，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股、派息等事項(xiàng)，公司應(yīng)對(duì)尚未解除限售的限制性股票的回購(gòu)數(shù)量及價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。

三、預(yù)計(jì)回購(gòu)前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，將導(dǎo)致公司股份減少145,000股，股份變化如下：

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況以回購(gòu)注銷事項(xiàng)完成后中登上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

四、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，且符合公司的實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、根據(jù)《上海麗人麗妝化妝品股份公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象孫哲、李丹等13人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)125,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷；預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象朱巧萍因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次累計(jì)將回購(gòu)注銷145,000股限制性股票，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2、本次調(diào)整在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整的程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，獨(dú)立董事同意本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《上海麗人麗妝化妝品股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，首次授予激勵(lì)對(duì)象孫哲、李丹等13人因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)125,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷；預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象朱巧萍因個(gè)人原因離職，已不符合激勵(lì)條件，公司擬將其所持有的全部未解除限售的限制性股票合計(jì)20,000股按授予價(jià)格進(jìn)行回購(gòu)注銷。本次累計(jì)將回購(gòu)注銷145,000股限制性股票，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意回購(gòu)注銷已獲授但尚未解除限售的145,000股限制性股票。

七、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)

上海市方達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書出具日，公司就本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次回購(gòu)注銷依法履行信息披露義務(wù)，并辦理減資及股份注銷***相關(guān)手續(xù)；本次回購(gòu)注銷不違反《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：605136證券簡(jiǎn)稱：麗人麗妝公告編號(hào)：2022-009

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于2021年年度募集資金存放與

實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗人麗妝”）董事會(huì)編制了公司關(guān)于2021年年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。

一、募集資金基本情況

（一）實(shí)際募集資金金額和資金到位時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海麗人麗妝化妝品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]2102號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票4,001萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.23元，募集資金總額為人民幣489,322,300.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用以及其他上市交易費(fèi)用共計(jì)人民幣69,198,528.27元（不含增值稅），公司募集資金凈額為人民幣420,123,771.73元。上述資金已于2020年9月23日到位。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字(2020)第0850號(hào)）。為規(guī)范募集資金管理，公司已開(kāi)設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)。

（二）募集資金使用和余額情況

截至2021年12月31日，公司募集資金使用和余額情況如下：

截至2020年12月31日公司尚未使用的募集資金金額合計(jì)人民幣312,003,835.34元。報(bào)告期內(nèi)，公司使用募集資金置換自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額合計(jì)人民幣193,974,900.22元，投入募集項(xiàng)目的資金合計(jì)人民幣4,995,388.40元，利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額合計(jì)人民幣3,034,868.91元。截至2021年12月31日尚未使用的募集資金賬戶余額為人民幣116,068,415.63元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范本公司募集資金的管理和運(yùn)用，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，公司結(jié)合自身實(shí)際情況，制訂了《募集資金管理制度》。該制度分別已經(jīng)第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司于2020年9月23日和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司與平安銀行股份有限公司上海分行、廣發(fā)銀行股份有限公司上海分行浦東支行、交通銀行股份有限公司上海閔行支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及公司全資子公司上海易康麗廣告有限公司于2020年9月23日和保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》，在上述銀行開(kāi)設(shè)了銀行專戶對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)。三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，其內(nèi)容與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。本公司在履行三方監(jiān)管協(xié)議及四方監(jiān)管協(xié)議進(jìn)程中不存在問(wèn)題。

三、2021年年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

募集資金使用具體情況詳見(jiàn)附表“募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，公司擬置換的金額合計(jì)為人民幣25,475.32萬(wàn)元。會(huì)計(jì)師、保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見(jiàn)。

截至2021年12月31日，上述募集資金已置換完畢。

（三）使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過(guò)10,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金投資于滿足保本要求、安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。保薦機(jī)構(gòu)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表了同意的意見(jiàn)。該議案已經(jīng)2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

報(bào)告期內(nèi)，公司尚未對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（五）使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。

（七）節(jié)余募集資金使用情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在節(jié)余募集資金使用情況。

（八）募集資金使用的其他情況

公司于2021年12月21日分別召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定擬對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行部分調(diào)整，公司將原尚未完成的募投項(xiàng)目“數(shù)據(jù)中心建設(shè)及信息系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”未使用的全部募集資金及利息人民幣3,564.86萬(wàn)元和原尚未完成的募投項(xiàng)目“綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目”未使用的全部募集資金及利息人民幣5,941.60萬(wàn)元(截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn))投入新項(xiàng)目，同時(shí)，品牌推廣與渠道建設(shè)項(xiàng)目全部節(jié)余的募集資金及利息人民幣2,038.27萬(wàn)元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目全部節(jié)余利息人民幣25.27萬(wàn)元（截至2021年12月13日數(shù)據(jù)，具體金額以轉(zhuǎn)出日為準(zhǔn)）一并進(jìn)行變更（公告編號(hào)：2021-072號(hào)）。上述變更事項(xiàng)已經(jīng)2022年1月6日召開(kāi)的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)（公告編號(hào)：2022-001號(hào)）。

四、變更募投項(xiàng)目的情況

報(bào)告期內(nèi)，公司不存在變更募投項(xiàng)目的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

截至2021年12月31日，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具

的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)：我們認(rèn)為，上述募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]15號(hào)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求(2022年修訂)》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)公告格式-第十六號(hào)上市公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》編制，并在所有重大方面如實(shí)反映了麗人麗妝2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的

專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對(duì)于公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項(xiàng)核查意見(jiàn)：麗人麗妝首次公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金在2021年度的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)募集資金管理辦法的規(guī)定，公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶進(jìn)行集中管理，并與本保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)銀行簽署了三方監(jiān)管協(xié)議/四方監(jiān)管協(xié)議；2021年度，公司不存在違規(guī)使用首次公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金的情況。

附表：募集資金使用情況對(duì)照表

募集資金使用情況對(duì)照表

編制單位：上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

單位：人民幣元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。

注3：上述募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金總額為人民幣432,126,800元。于2020年9月23日到位的實(shí)際募集資金凈額未達(dá)到上述項(xiàng)目擬使用募集資金總額，本公司已按照上述項(xiàng)目順序依次投入，

調(diào)整后投資總額為420,123,772元，不足部分由本公司通過(guò)自籌方式解決。

證券代碼：605136證券簡(jiǎn)稱：麗人麗妝公告編號(hào)：2022-008

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告

●上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗人麗妝”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”）會(huì)計(jì)司關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答的有關(guān)規(guī)定，于2021年1月1日起將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本從“銷售費(fèi)用”重分類至“營(yíng)業(yè)成本”，并追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目。本次變更會(huì)計(jì)政策預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。

一、本次會(huì)計(jì)政策變更概述

2021年11月2日，財(cái)政部會(huì)計(jì)司發(fā)布了關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)實(shí)施問(wèn)答，明確規(guī)定：“通常情況下，企業(yè)商品或服務(wù)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前、為了履行客戶合同而發(fā)生的運(yùn)輸活動(dòng)不構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，相關(guān)運(yùn)輸成本應(yīng)當(dāng)作為合同履約成本，采用與商品或服務(wù)收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷計(jì)入當(dāng)期損益。該合同履約成本應(yīng)當(dāng)在利潤(rùn)表“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。”

二、本次變更前采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司將相關(guān)運(yùn)輸成本在“銷售費(fèi)用”項(xiàng)目中列示。

三、本次變更后采用的會(huì)計(jì)政策

本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司按照財(cái)政部會(huì)計(jì)司相關(guān)實(shí)施問(wèn)答的規(guī)定，將為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中列示。

四、本次會(huì)計(jì)政策變更的主要內(nèi)容及對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容為：

針對(duì)發(fā)生在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移給客戶之前，且為履行客戶銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本，公司將其自銷售費(fèi)用重分類至營(yíng)業(yè)成本。

對(duì)公司主要影響如下：

1、將為履行銷售合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本在“營(yíng)業(yè)成本”項(xiàng)目中進(jìn)行列式，預(yù)計(jì)將對(duì)于公司“毛利率”等財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響，對(duì)于財(cái)務(wù)報(bào)表及其他重要財(cái)務(wù)指標(biāo)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。

2、公司將追溯調(diào)整2020年財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目，具體調(diào)整如下：

五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及會(huì)計(jì)師的結(jié)論性意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更系根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問(wèn)答相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，未損害公司和股東的利益。本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生重大影響。因此，我們同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

2、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次變更會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部會(huì)計(jì)司實(shí)施問(wèn)答的要求進(jìn)行變更和調(diào)整，符合財(cái)政部、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司本次變更會(huì)計(jì)政策后，能夠使公司財(cái)務(wù)報(bào)告更加客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司及所有股東的利益。

3、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)-公告格式第九十三號(hào)-會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正、會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)變更》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》的要求而編制的專項(xiàng)說(shuō)明出具了普華永道中天特審字(2022)第2124號(hào)的專項(xiàng)報(bào)告。該專項(xiàng)報(bào)告認(rèn)為：根據(jù)我們的工作程序，我們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)由麗人麗妝編制的2021年度會(huì)計(jì)政策變更專項(xiàng)說(shuō)明所載資料與我們審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)所審核的會(huì)計(jì)資料及財(cái)務(wù)報(bào)表中所披露的相關(guān)內(nèi)容在所有重大方面存在不一致的情況。

證券代碼：605136證券簡(jiǎn)稱：麗人麗妝公告編號(hào)：2022-017

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“麗人麗妝”）第二屆董事會(huì)將于2022年3月9日屆滿。結(jié)合公司目前董事會(huì)構(gòu)成及任職情況，為適應(yīng)公司現(xiàn)階段業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展的實(shí)際需求，完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司按程序進(jìn)行了董事會(huì)換屆選舉工作。

公司于2022年3月1日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬的議案》、《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》。

上述議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。