公司代碼：605199公司簡稱：葫蘆娃
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，歸屬于母公司2020年度凈利潤為177,060,231.69元（人民幣，以下同），提取法定公積金17,706,023.17元，加上年初未分配利潤85,169,516.45元，截至2020年12月31日母公司累計未分配利潤為244,523,724.97元。
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅）。截至2020年12月31日，公司總股本40,010.8752萬股，以此計算合計擬派發現金紅利60,016,312.80元（含稅），占2020年度合并報表歸屬于母公司股東凈利潤的49.40%。
二公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
（一）公司主要業務情況
公司以兒科用藥為發展特色，主要從事中成藥及化學藥品的研發、生產和銷售，產品應用范圍涵蓋呼吸系統類、消化系統類、全身抗感染類等多個用藥領域。公司主要產品覆蓋了呼吸系統、消化系統、全身抗感染系統以及少部分婦科用藥、心血管系統用藥、神經性系統用藥制劑產品等。
（二）主要經營模式
公司的主營業務為藥品的研發、生產和銷售，業務經營模式主要為醫藥工業模式。公司銷售部門以市場需求為導向，根據市場需求預測制定年度、季度銷售計劃下發給生產部門；生產部門根據產能、庫存及原材料供應等情況將季度生產任務分解至各個月并制定月度生產計劃。
公司嚴格按照國家要求的新版GMP質量管理規范組織生產。公司所屬生產企業對各個生產環節執行嚴格的管理規定，負責具體產品的生產過程管理，按要求對原輔料、包材、中間產品、成品等進行全過程質量管理，保證最終成品的質量安全。
公司所屬銷售企業依據國家GSP要求，按照產品銷售渠道終端、市場推廣主體等差異，公司產品銷售模式主要分為直銷模式、傳統經銷模式、配送商模式、電商模式。公司通過***的藥品流通渠道，將公司產品覆蓋到全國大部分區域的各級醫院、基層醫療機構及零售藥店等。
（三）行業情況說明
公司以兒科用藥為發展特色，主要從事中成藥及化學藥品的研發、生產和銷售。根據中國證監會《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所處行業屬于“C27醫藥制造業”；根據《國民經濟行業分類與代碼》（GB/T4754-2017），公司所處行業為“醫藥制造業”。
2020年是我國全面建成小康社會，也是完成“十三五”規劃的收官之年，醫藥工業作為中國制造2025重點領域和戰略性新興產業，得到了黨和國家的高度重視。《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016—2030年）》、《“健康中國”2030規劃綱要》、《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》、《中醫藥法》、《健康中國行動（2019-2030年）》、《中華人民共和國藥品管理法（2019年修訂版）》及中央《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》等系列重大法律法規、政策陸續頒布，對促進醫藥行業健康發展具有深遠意義。
隨著居民對兒童健康的日益關注，綜合醫院兒科門急診量增長迅速，兒科門診人次及占比逐年提高，體現了我國社會對兒科疾病旺盛的醫療需求。
（四）公司主要產品及行業地位
公司在兒科制藥領域具有較強的綜合實力，連續兩屆當選為中華中醫藥學會兒科分會副主任委員單位。公司在呼吸系統、消化系統、抗感染系統等治療領域，形成了以兒科用藥為發展特色的較為完善的產品布局。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況
□適用√不適用
5公司債券情況
□適用√不適用
三經營情況討論與分析
1報告期內主要經營情況
報告期內，公司實現營業收入116,170.58萬元，較上年同期下降11.04%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤12,150.25萬元，較上年同期增長0.97%，其中歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8,132.81萬元，較上年同期下降9.96%。
2導致暫停上市的原因
□適用√不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用√不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
企業會計準則變化引起的會計政策變更
1.公司自2020年1月1日起執行財政部修訂后的《企業會計準則第14號——收入》(以下簡稱新收入準則)。根據相關新舊準則銜接規定，對可比期間信息不予調整，首次執行日執行新準則的累積影響數追溯調整本報告期期初留存收益及財務報表其他相關項目金額。
(1)執行新收入準則對公司2020年1月1日財務報表的主要影響如下：
(2)執行新收入準則對公司2020年度利潤表的主要影響如下：
2.公司自2020年1月1日起執行財政部于2019年度頒布的《企業會計準則解釋第13號》，該項會計政策變更采用未來適用法處理。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司將海南葫蘆娃藥業有限公司、海南葫蘆娃科技開發有限公司、浙江葫蘆世家藥業有限公司（曾用名浙江葫蘆娃藥業有限公司）、廣西維威制藥有限公司和承德新愛民制藥有限公司等5家子公司納入本期合并財務報表范圍，詳見本報告第十一節九之說明。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-027
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
關于召開2020年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2021年5月11日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：海南省海口市國家高新區藥谷工業園藥谷二期四路8號
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年5月11日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過，相關內容詳見2021年4月17日的上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及后續公司在上海證券交易所網站披露的股東大會會議資料。
2、特別決議議案：議案12
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案7、議案8、議案9、議案10、議案12、議案13
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權***日收市后在中國證券***結算有限責任公司上海分公司***在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議******
（一）***方式：
1、個人股東親自出席的，請攜帶本人***或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應出示代理人***、委托人***復印件、
股東授權委托書；
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議：法定
代表人出席的，應出示本人***、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
委托代理人出席的，代理人應出示本人***、法人營業執照復印件并加蓋公章、
法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；
3、融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、
證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人
***或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應持有本單
位營業執照、參會人員***、單位法定代表人出具的授權委托書
（三）***地點：海南省海口市國家高新區藥谷工業園藥谷二期四路8號，***：0898-68689766
六、其他事項
1、會議聯系
通信地址：海南省海口市國家高新區藥谷工業園藥谷二期四路8號證券事務部辦公室
郵編：570103
電話：0898-68689766
聯系人：吳莉
電子郵件：hnhlwyyjtgf@163.com
2.與會股東食宿和交通費自理，會期半天。
特此公告。
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司董事會
2021年4月16日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月11日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人***號：受托人***號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-021
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
2020年年度利潤分配預案公告
每股分配比例：A股每10股派發現金紅利人民幣（下同）1.5元（含稅）。
·本次利潤分配以實施權益分派股權***日***的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
·在實施權益分派的股權***日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，歸屬于母公司2020年度凈利潤為177,060,231.69元（人民幣，以下同），提取法定公積金17,706,023.17元，加上年初未分配利潤85,169,516.45元，截至2020年12月31日母公司累計未分配利潤為244,523,724.97元。經第二屆董事會第五次會議決議，公司2020年度擬以實施權益分派股權***日***的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
公司在實施權益分派的股權***日前，因非公開發行前總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2021年4月16日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》，同意2020年度公司利潤分配預案，并同意將該議案提交股東大會審議。（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司2020年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（證監會公告〔2013〕43號）、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司的可持續發展，符合全體股東特別是中小投資者及公司的利益，同意將2020年度公司利潤分配預案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》。監事會認為，本次利潤分配預案遵守了有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等內部制度相關規定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，不存在損害公司中小投資者利益的情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司未來發展的資金需求和融資規劃，不會對公司的每股收益、經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案需公司股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-022
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
關于續聘2021年度財務審計機構的公告
●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所(特殊普通合伙)
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
2.投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施12次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。32名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施18次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。
（二）項目信息
1.基本信息
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
公司于2020年7月上市，2020年度財務報告審計費用100萬元（含稅）。
公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據2021年度的審計工作量及公允合理的定價原則確定天健會計師事務所（特殊普通合伙）年度審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況進行了充分的了解，在查閱了天健會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認可天健會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、***勝任能力和投資者保護能力。
經公司第二屆董事會審計委員會第八次會議審議，通過了《關于續聘公司2021年度財務審計機構的議案》。審計委員會認為：在2020年的審計工作中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，認真負責的完成公司年度審計工作。因此同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，聘期一年。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
事前認可意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券及其衍生產品相關業務的審計從業資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2021年度財務審計的工作要求，因此，我們同意將公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構的事項提交公司董事會審議。獨立意見：天健會計師事務所（特殊普通合伙）能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，認真負責的完成公司年度審計工作，切實履行了審計機構的責任和義務，能夠客觀、公允地反映公司財務狀況及經營成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。綜合其在公司歷年審計工作中所表現出的敬業精神與***能力，獨立董事同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。
（三）公司董事的審議和表決情況。
公司第二屆董事會第五次會議以7票同意，0票反對，0票棄權通過了續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構。
（四）生效日期
本次聘任天健會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-024
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
關于2021年度使用閑置自有
資金購買理財產品的公告
●委托理財受托方：銀行或其他金融機構
●本次委托理財金額：不超過人民幣20,000萬元（額度內資金可滾動使用）
●委托理財期限：理財產品投資期限不超過一年
●履行的審議程序：本次委托理財計劃已經公司第二屆董事會第五次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
本著股東利益最大化原則，為提高閑置資金使用效率，充分合理利用閑置資金，創造更大的經濟效益，公司及納入公司合并報表的子公司、孫公司在2021年度擬使用自有閑置資金購買銀行或其他金融機構的委托理財產品，委托投資理財額度設定為不超過人民幣20,000萬元（額度內資金可滾動使用）。
（二）資金來源
1.資金來源的一般情況
公司及子公司、孫公司部分閑置自有資金等。
2.資金使用額度
公司擬使用不超過人民幣20,000萬元（額度內資金可滾動使用）自有閑置資金購買銀行或其他金融機構的委托理財產品。3.理財品種
銀行或其他金融機構發行的理財產品。
4.決議有效期
自公司股東大會批準之日起至2021年股東大會內有效。
（三）公司對委托理財相關風險的內部控制
1、公司遵守審慎投資原則，嚴格篩選金融主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的金融機構。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品的動態變化，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請***機構進行審計。
二、本次委托理財的具體情況
（一）委托理財合同主要條款
具體委托理財合同條款以實際簽署合同為準。
（二）委托理財的資金投向
購買銀行或其他金融機構發行的理財產品。
（三）風險控制分析
在理財產品存續期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，跟蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。
三、委托理財受托方的情況
公司擬購買的理財產品的受托方為銀行或其他金融機構，受托方與公司、公司的控制股東以及實際控制人之間不存在產權、業務、資產、人員等關聯關系或其他關系。
四、對公司的影響
公司近期財務狀況如下：
單位：萬元
公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置資金進行短期理財，占最近一期期末貨幣資金的比例為57.82%。公司擬開展的委托理財業務，并非以中長期投資為目的，只針對日常營運資金出現銀行賬戶資金短期閑置時，通過購買短期理財產品，取得一定理財收益，從而降低公司財務費用。公司賬戶資金以保障經營性收支為前提，用于理財的資金周期短，不會對公司現金流帶來不利影響。
根據最新會計準則，公司將購買的理財產品在資產負債表中列示為“交易性金融資產”，取得的收益將計入利潤表中投資收益。具體以年度審計結果為準。公司使用部分臨時閑置自有資金購買理財產品，不影響公司主營業務的開展。
五、風險提示
公司擬委托理財產品屬于安全性高、流動性好的投資品種，但不排除該投資受宏觀經濟、政策因素、投資市場波動等風險影響，投資的實際收益難以預期。
六、決策程序的履行及獨立董事
2021年4月16日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于公司2021年度使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見：公司根據實際經營情況的需要并結合以前年度委托理財業務情況，本著股東利益最大化原則，為提高閑置資金使用效率，充分合理利用閑置資金，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。我們同意公司及子公司擬使用部分閑置自有資金合計不超過20,000萬元購買理財產品。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
金額：萬元
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-026
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
關于會計政策變更的公告
●公司將于2021年1月1日起實施新租賃準則，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。
一、概述
（一）本次會計政策變更的原因
2018年12月7日，財政部發布了《關于修訂印發<企業會計準則第21號——租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），并要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。
按照上述文件要求，海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2021年1月1日起施行新租賃準則。
（二）本次會計政策變更的主要內容
變更前采用的會計政策：本次會計政策變更前，公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定。
變更后采用的會計政策：本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂并發布的《企業會計準則第21號——租賃》。其余未變更部分仍執行財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
新租賃準則規定，在租賃期開始日，承租人應當對租賃確認使用權資產和租賃負債，主要變化包括：
1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；
2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；
3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；
4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的***計入相關資產成本或當期損益。
5、根據新舊準則銜接規定，企業可以選擇自2021年1月1日起對所有租入資產按照未來應付租金的最低付款額現值（選擇簡化處理的短期租賃和低價值租賃除外）確認使用權資產及租賃負債，并分別確認折舊及未確認融資費用，不調整可比期間信息。
（三）本次會計政策變更的審議程序
公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于會計政策變更的議案》,表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票；本次會計政策變更的事項無需提交股東大會批準。
二、本次會計政策變更對公司的影響
公司將于2021年1月1日起實施新租賃準則，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。
三、獨立董事、監事會關于本次會計政策變更的意見
獨立董事認為：公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關規定進行的合理變更，符合《企業會計準則》等相關規定，不會對公司經營數據產生實質性影響。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
監事會認為：公司本次變更調整會計政策是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準確的會計信息，公正地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》和相關法律法規的相關規定，本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-019
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
第二屆董事會第五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月5日以電子郵件方式發出第二屆董事會第五次會議通知，會議于2021年4月16日在海南省海口市國家高新區藥谷工業園藥谷二期四路8號會議室召開現場會議，應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，公司監事、高級管理人員列席會議，本次董事會會議由董事長劉景萍女士主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2020年度總經理工作報告的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。
（三）審議通過了《關于公司2020年度獨立董事述職報告的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司2020年獨立董事述職報告》。
（四）審議通過了《關于公司2020年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
（五）審議《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度報告及摘要》。
六、審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；
同意7票，棄權0票，反對0票。
本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。
七、審議通過了《關于公司2020年度審計報告的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度審計報告》。
八、審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度內部控制自我評價報告》。
同意7票，棄權0票，反對0票。
九、審議通過了《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
同意7票，棄權0票，反對0票。
十、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2020年度利潤分配預案公告》
十一、審議通過了《關于續聘公司2021年度財務審計機構的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于續聘2021年度財務審計機構的公告》
十二、《關于確認2020年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；
根據公司《董事會議事規則》第二十條回避表決的規定，審議此議案中關于董事薪酬事項的出席會議的無關聯董事不足3人，此議案中關于董事薪酬事項需直接提交股東大會審議。
十三、《關于公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的公告》
十四、審議通過了《關于公司2021年度使用閑置自有資金購買理財產品的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于2021年度使用閑置自有資金購買理財產品的公告》
十五、《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告》
十六、《關于制定<海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司發展戰略管理制度>的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司發展戰略管理制度》
同意7票，棄權0票，反對0票。
十七、《關于制定<海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度>的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》
十八、《關于會計政策變更的議案》；
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于會計政策變更的公告》
同意7票，棄權0票，反對0票。
十九、《關于提請召開2020年度股東大會的議案》；
因公司審議年度事項，依據《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章及其他規范性文件的規定，現提請于2021年5月11日召開2020年度股東大會。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-020
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
第二屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月5日以電子郵件方式發出第二屆監事會第五次會議通知，會議于2021年4月16日在海南省海口市國家高新區藥谷工業園藥谷二期四路8號會議室召開現場會議，應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人，會議由公司監事會主席壽曉梅主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2020年度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意3票，棄權0票，反對0票。
本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。
（三）審議通過了《關于公司2020年度財務決算報告的議案》；
同意3票，棄權0票，反對0票。
本議案尚須提交公司2020年年度股東大會審議。
（四）審議通過了《關于公司2020年度審計報告的議案》。
五、審議通過了《關于公司2020年度內部控制自我評價報告的議案》
六、審議通過了《關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
七、審議通過了《關于公司2020年度利潤分配預案的議案》
公司2020年度利潤分配預案為：公司擬以現有總股本40,010.8752萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利人民幣60,016,312.80元（含稅），不以資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤滾存至下一年度。
本次利潤分配預案遵守了有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等內部制度相關規定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，不存在損害公司中小投資者利益的情形。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關于公司2020年度利潤分配預案的公告》。
同意3票，棄權0票，反對0票。
八、審議通過了《關于確認2020年度監事薪酬的議案》
審議此議案的出席會議的無關聯監事不足3人，此議案直接提交股東大會審議。
九、審議通過了《關于公司2021年度監事薪酬的議案》
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的公告》。
十、審議通過了《關于會計政策變更的議案》
公司本次變更調整會計政策是根據財政部修訂及頒布的會計準則進行的合理變更，能夠客觀地為投資者提供更準確的會計信息，公正地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》和相關法律法規的相關規定，本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日披露的《關于會計政策變更的的公告》。
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司監事會
2021年4月16日
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2020-023
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司
關于公司2021年度董事、
監事及高級管理人員薪酬的公告
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合公司所處行業和地區的薪酬水平、年度經營狀況及崗位職責，公司制定了董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬預案，并于2021年4月16日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五會議，分別審議通過了《關于公司2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》、《關于公司2021年度監事薪酬的議案》。具體情況如下：
1、獨立董事的薪酬（津貼）：
獨立董事2021年度薪酬（津貼）標準為10萬元整（含稅）/年，按季度平均發放。
2、公司董事、監事及高級管理人員2021年度薪酬：
（1）在公司及各子公司擔任具體職務的董事、監事及高管：根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬管理制度考核后領取薪酬。
（2）不在公司擔任其他職務的董事、監事，不在公司領取薪酬。
3、董事、監事、高級管理人員2021年薪酬按月平均發放。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算并予以發放。
4、董事、監事、高級管理人員所領薪酬均為稅前金額，其所涉及的的個人所得稅統一由公司代扣代繳。
5、公司董事會提請公司股東大會授權對公司董事、監事及高級管理人員進行年度薪酬的審議確認，并在年度報告中予以披露。
本預案涉及內容已經公司第二屆董事會薪酬與考核委員會第三次會議及公司第二屆董事會第五次會議審議通過，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
證券代碼：605199證券簡稱：葫蘆娃公告編號：2021-025
海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的公告
重要內容提示:
?2021年度，海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司和孫公司擬向銀行等金融機構或其他機構新增申請總計不超過7.5億元的貸款融資額度（具體貸款融資金額以實際發生的金額為準），并為上述額度內的綜合授信提供相應的擔保
?被擔保企業名稱：公司的合并報表范圍內子公司和孫公司
?本次擔保是否有反擔保：無反擔保
?對外擔保逾期的累計數量：無
一、對外授信及擔保情況概述
公司于2021年4月16日召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項的議案》，該議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過。
為滿足公司及全資子公司和孫公司日常經營和業務發展需要，2021年度，公司及全資子公司和孫公司擬向銀行等金融機構或其他機構新增申請總計不超過7.5億元的貸款融資額度。融資方式包括但不限于流動資金貸款、項目資金貸款、授信、銀行承兌匯票、票據貼現、保理、信用證、商業匯票、保函、融資租賃、票據池業務等貸款融資業務。上述新增貸款融資額度不等于公司及子公司、孫公司的實際貸款融資金額，具體貸款融資金額根據公司及子公司、孫公司生產經營和資金使用安排的實際需求確定，以實際發生的金額為準。以上新增貸款融資額度的有效期自本議案經2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止（在有效期內，額度可滾動使用）。
同時，授權公司及子公司、孫公司之間就上述新增7.5億元額度內貸款融資根據相關機構要求提供擔保（含為資產負債率70%以上的子公司、孫公司提供擔保），擔保期限為自本議案經2020年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。此外，如相關機構要求公司控股股東、實際控制人或其他關聯方為公司及子公司、孫公司貸款融資提供擔保，鑒于該等擔保事項不增加公司對關聯方義務，同意關聯方可為公司及子公司、孫公司提供擔保，無需再提交董事會、股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）海南葫蘆娃藥業有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：海南省海口市南海大道168號海口保稅區6#廠房；法定代表人：劉景萍；公司持股100%
經營范圍：中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、藥用包裝材料、醫療器械、保健食品、預包裝食品的銷售。
截至2020年12月31日，海南葫蘆娃藥業有限公司的資產總額17,486.95萬元，凈資產-2,328.46萬元，實現營業收入12,867.30萬元，凈利潤-4,108.69萬元。
（二）廣西維威制藥有限公司：注冊資本：5,000萬元；注冊地點：南寧市防城港路10號；法定代表人：樓春紅；公司持股100%
經營范圍：藥品生產、中藥材加工（以上項目憑許可證在有效期內經營，具體項目以審批部門批準的為準）；道路貨物運輸（憑許可證在有效期內經營，具體項目以審批部門批準的為準）。
截至2020年12月31日，廣西維威制藥有限公司的資產總額46,412.18萬元，凈資產7,586.62萬元，實現營業收入22,815.00萬元，凈利潤-723.80萬元。
（三）來賓市維威藥物提取有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：來賓市興賓區福興路8號;法定代表人：韋天寶;廣西維威制藥有限公司持股100%。
經營范圍：許可項目：藥品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：中草藥種植，地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；非居住房地產租賃；新材料技術研發；包裝材料及制品銷售；日用化學產品制造；日用化學產品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
截至2020年12月31日，來賓維威藥物提取有限公司的資產總額6,324.05萬元，凈資產1,431.68萬元，實現營業收入9,099.47萬元，凈利潤72.14萬元。
（四）海南葫蘆娃科技開發有限公司：注冊資本：200萬元；注冊地點：海南省海口市高新區藥谷工業園二期藥谷四路8號質檢研發中心（含辦公）；法定代表人：李培湖；公司持股100%。
經營范圍：醫藥產品、保健品、化妝品研究開發及技術咨詢服務。
截至2020年12月31日，海南葫蘆娃科技開發有限公司的資產總額178.06萬元，凈資產130.78萬元，實現營業收入400.00萬元，凈利潤39.92萬元。
（五）浙江葫蘆世家藥業有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：浙江省杭州市余杭區南苑街道余之城1幢1714-1717室;法定代表人：樓春紅；公司持股100%。
經營范圍：批發：中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品（以上均不包含冷藏冷凍藥品）；批發、零售：第一類醫療器械；預包裝食品銷售；含下屬分支機構經營范圍。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2020年12月31日，浙江葫蘆世家藥業有限公司的資產總額3,541.25萬元，凈資產512.04萬元，實現營業收入7,479.28萬元，凈利潤35.60萬元。
（六）承德新愛民制藥有限公司：注冊資本：880萬元；注冊地點：承德雙橋區下二道河子；法定代表人：樓春紅；公司持股100%。
經營范圍：憑取得的行業許可證在其核定范圍和有效期內從事藥品生產（具體經營范圍以許可證核定為準）；企業自產產品出口和生產所需的機器設備、零部件、原輔材料的進口業務（國家禁止經營進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2020年12月31日，承德新愛民制藥有限公司的資產總額814.92萬元，凈資產-692.58萬元，實現營業收入455.41萬元，凈利潤-175.98萬元。
（七）海南葫蘆娃醫療保健生物科技有限公司：注冊資本：1,000萬元；注冊地點：海南省海口市國家高新技術產業開發區藥谷工業園二期藥谷四路8號質檢研發中心六樓（含辦公）；法定代表人：李君玲；公司持股51%
經營范圍：許可項目：第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類醫療器械經營；保健食品銷售；食品生產；保健食品生產；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營；特殊醫學用途配方食品銷售；食品經營（銷售散裝食品）；食品進出口；特殊醫學用途配方食品生產；醫療服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術***、技術推廣；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；第一類醫療器械生產；養生保健服務（非醫療）；中醫養生保健服務（非醫療）（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）
海南葫蘆娃醫療保健生物科技有限公司為2021年1月20日新成立的公司，截至披露日，尚未開展經營業務。
三、擔保協議的主要內容
本次貸款融資擔保的期限和金額依據公司及子公司、孫公司與有關機構最終協商后簽署的具體合同確定，最終實際擔保總額將不超過經審批的擔保額度。
四、董事會意見
公司董事會認為：公司本次擬向銀行等金融機構或其他機構申請綜合授信及提供擔保事項符合公司經營發展需要，被擔保人均為公司全資子公司和孫公司，經營狀況穩定，本次擬向銀行申請綜合授信及擔保事項，是為滿足公司及全資子公司和孫公司的日常經營及發展需要，可有效控制和防范擔保風險，不存在損害公司利益的情形。同意將該議案提交股東大會審議。
獨立董事認為：公司及子公司和孫公司向銀行等金融機構或其他機構申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項，是為了滿足公司經營業務發展的資金需求，申請授信必要性充分、用途合法合規，擔保風險在公司可控范圍內，公司董事會在上述授信額度及提供相應擔保事項的決策程序及表決結果合法、有效。同意關于公司及子公司和孫公司向銀行申請2021年度綜合授信額度及提供相應擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司對外擔保余額為12,331.13萬元，占公司最近一期經審計凈資產的19.15%。公司不存在逾期擔保。
董事會
2021年4月16日
